Согласно отчету, дочь узбекского диктатора, ставшая поп-певицей и дипломатом, потратила 200 миллионов фунтов стерлингов на покупку недвижимости в Лондоне и Гонконге.
Согласно исследованию Freedom for Eurasia, Гульнара Каримова использовала британских посредников для покупки домов и самолетов на средства, полученные от взяточничества и коррупции.
В исследовании добавлено, что ряд бухгалтерских фирм в Лондоне и на Британских Виргинских островах выступали посредниками для британских компаний в этих сделках.
Этот случай заставил общественность с подозрением относиться к усилиям Великобритании по борьбе с незаконным приобретением собственности и богатства.
Британские власти уже давно обвиняют в том, что они недостаточно делают для предотвращения использования британской собственности иностранными преступниками для отмывания денег.
В отчете говорится, что легкость, с которой Каримова получила британскую собственность, “вызывает тревогу”.
Однако нет никаких доказательств того, что сотрудники компаний, связанных с бизнесом Каримовой, знали о какой-либо связи с дочерью президента или источниками подозрительных средств.
Никто из британских служб и служб не подвергался расследованию и не был оштрафован за причастность к Каримовой.
Кто такая Гульнара Каримова?
Гульнара Каримова якобы собиралась сменить своего отца Ислама Каримова на посту главы Узбекистана. Ислам Каримов был президентом центральноазиатской страны с 1989 года до своей смерти в 2016 году.
Дочь президента часто появляется в клипах на поп-музыку под сценическим псевдонимом «Гугуша», управляет ювелирной компанией и является послом Узбекистана в Испании.
Однако в 2014 году он исчез из поля зрения общественности. Затем появились новости о том, что Каримова была арестована по обвинению в коррупции во время президентства ее отца и осуждена в декабре 2017 года.
В 2019 году его посадили в тюрьму за нарушение условий домашнего ареста.
Прокуратура обвиняет Каримову в том, что она является частью преступной группы, которая контролирует активы на сумму более 1 миллиарда долларов США (15,50 триллиона рупий) в 12 странах, включая Великобританию, Россию и Объединенные Арабские Эмираты.
«Дело Каримовой — одно из крупнейших дел о взяточничестве и коррупции в истории», — сказал Том Мейн, один из исследователей, принимавших участие в подготовке доклада «Свобода для Евразии», и научный сотрудник Оксфордского университета.
Однако Каримова и ее коллеги уже продали часть имущества, которое якобы было приобретено на коррупционные средства.
Какой недвижимостью владеет Гульнара Каримова?
Freedom For Eurasia провела поиск собственности и записей о разрешениях на землю, чтобы найти примерно 14 объектов недвижимости, которые он купил до того, как его посадили в тюрьму, на деньги подозрительного происхождения.
14 объектов недвижимости были найдены в Англии, Швейцарии, Франции, Дубае и Гонконге.
Отчет, который будет опубликован во вторник (14/3), озаглавленный «Кто помог узбекской принцессе?» (Кто разрешил узбекской принцессе?) посвящен пяти объектам недвижимости, приобретенным в Лондоне и его окрестностях, которые в настоящее время оцениваются примерно в 50 миллионов фунтов стерлингов (931 миллиард рупий).
Пять объектов включают три квартиры в Белгравии, к западу от Букингемского дворца, дом в Мейфэр и особняк в Суррее стоимостью 18 миллионов фунтов стерлингов с частным озером для катания на лодках.
Две из трех квартир Belgravia были проданы в 2013 году, до задержания Каримовой. В 2017 году Управление по борьбе с отмыванием денег заморозило его дом в Мейфэре, роскошный дом в Суррее и третью квартиру в Белгравии.
В отчете «Свобода для Евразии» также упоминаются несколько компаний из Лондона и Британских Виргинских островов, которые, как они утверждают, использовались Каримовой и ее сообщниками для использования доходов от преступлений для покупки имущества и частных самолетов.
Бойфренд Каримовой, Рустам Мадумаров и многие другие в настоящее время обвиняются как ее сообщники и указаны в официальных документах как «бенефициарный владелец» — юридический термин для лица, контролирующего активы — в ряде британских, гибралтарских и Британских Виргинских островов. компании.
Однако в отчете говорится, что они действовали только как представители Каримовой, которые использовали эти компании для отмывания сотен миллионов долларов.
Участие британской бухгалтерской фирмы в процессе покупки недвижимости Каримовой
Бухгалтерские услуги двух британских компаний, связанных с Каримовой, а именно Panally Ltd и Odenton Management Ltd, предоставляет компания SH Landes LLP, ранее располагавшаяся на Нью-Оксфорд-стрит в Лондоне, Англия.
В конце июля 2010 г. SH Landes попыталась зарегистрировать или приобрести другую компанию. Цель состояла в том, чтобы купить частный самолет за 40 миллионов долларов США, причем Мадумаров, как утверждается, был бенефициарным владельцем.
Хотя, согласно отчету, на самом деле за покупкой стояла именно Каримова.
На вопрос об источнике средств компания SH Landes ответила: «Мы считаем, что вопрос о его личном богатстве не имеет значения в данной ситуации».
Это заявление, видимо, связано с тем, что деньги, использованные для покупки реактивного самолета, были предоставлены Мадумаровым не из его личных сбережений.
Позже лондонская компания заявила, что богатство Мадумарова поступило от узбекской компании мобильной связи «Уздонробита».
Было поднято несколько вопросов о возможных отношениях компании с Каримовой.
С 2004 года в статье Moscow Times утверждалось, что Каримова вывела около 20 миллионов долларов США (307 миллиардов рупий) из «Уздунробиты», используя поддельные коносаменты. Бывший советник также обвинил Каримову в «шантаже».
Поскольку сделка имеет высокую стоимость, а также имеет связи с агентом с высокой степенью риска, а именно с правительством Узбекистана, в отчете утверждается, что SH Landes должен был провести «усиленную комплексную проверку».
Согласно Freedom For Eurasia, С. Х. Ландес должен провести тщательную проверку биографических данных, чтобы убедиться, что источник средств является законным и не связан с преступной деятельностью.
Ранее SH Landes также представила финансовую отчетность Panally Ltd за 2012 год. В сообщении говорится, что в сентябре 2013 года финансовые отчеты были подписаны близким соратником Каримовой: Гаяне Авакян, которой тогда было 30 лет.
В прошлом году BBC опубликовала статью, в которой утверждалось, что Авакян был зарегистрированным бенефициарным владельцем Takilant, компании, зарегистрированной в Гибралтаре, которая оказалась в центре «громкого многомиллионного скандала с коррупцией и мошенничеством в Узбекистане».
В заявлении, направленном Би-би-си, Стивен Ландес сказал: «ТОО SH Landes никогда не имело дел с Гульнарой Каримовой. ТОО «SH Landes», действующее от имени Рустама Мадумарова.
«SH Landes LLP проводит комплексную проверку всех своих клиентов, а соответствующие регулирующие органы постоянно информируются и оцениваются».
Том Мейн из Freedom For Eurasia сказал, что очевидная легкость, с которой Каримовой удалось купить так много британской собственности, вызывает обеспокоенность.
«[Британским] властям потребовалось время до 2017 года, спустя годы после того, как другие страны заморозили его банковские счета и имущество», — добавил он.
Источник : BBC
